Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, корп. 1, этаж 1, офис 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700190609
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9724013480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=9724013480
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения Собрания: «31» октября 2023 года.
Место подведения Собрания: 117405, город Москва, Дорожная улица, дом 60, корпус 1, этаж 1 офис 3.
Время проведения Собрания: 11 ч 00 мин.
Время начала Собрания: 11 ч 00 мин.
Время окончания Собрания: 11 ч 30 мин.
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо, собрание проводится в форме совместного присутствия.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо, собрание проводится в форме совместного присутствия.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):
Время начала регистрации участников Собрания: 10 ч 45 мин.
Время окончания регистрации участников Собрания: 11 ч 00 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо, собрание проводится в форме совместного присутствия.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 31.10.2023
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об избрании Председательствующего на Собрании и Секретаря Собрания.
2.О предоставлении согласия в соответствии с требованиями Устава Общества на заключение договора займа с ООО «РОВИ Факторинг Плюс».
3.О предоставлении согласия в соответствии с требованиями Устава Общества на совершение сделки по заключению договора займа с ООО «РОВИ Факторинг Плюс» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4.О предоставлении согласия в соответствии с требованиями Устава Общества на заключение договора займа с АО «КИВИ».
5.О предоставлении согласия в соответствии с требованиями Устава Общества на совершение сделки по заключению договора займа с АО «КИВИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: все лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению участникам при подготовке к проведению общего собрания участников, по адресу: 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, корп. 1, этаж 1, офис 3.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве Собрания принято Генеральным директором общества, Юдановой Т.А, решение от 31.10.2023.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс» Юданова Татьяна Александровна
3.2. Дата: 01.11.2023